Серые схемы вывода капитала через страны ЕАЭС

Основным инструментом вывода средств остаются оплата псевдоуслуг и мнимые закупки. Компании оформляют контракты на консалтинг, разработку сложного программного обеспечения или производство товаров, которые фактически не существуют. Параллельно с этим растет популярность криптовалют, позволяющих переводить активы через физические носители или прямые цифровые транзакции, минуя банковский мониторинг.

Проблема стала особенно острой на фоне расследований деятельности крупных бизнес-структур. Так, агрегатор развлечений «Мир квестов» с годовой выручкой более 700 млн рублей оказался связан с украинскими компаниями. Выяснилось, что сеть, представленная в 20 городах, использовала ресурсы для сбора донатов на нужды ВСУ. Идентичность движков и оформления сайтов в России и на Украине указывает на наличие единых финансовых цепочек, которые позволяют выводить деньги из российской экономики под прикрытием развлекательного бизнеса.